Los propietarios de Cabo Platinum, Danette Lynn Reid y Mishan Andre, se encuentran en el centro de un escándalo financiero que podría involucrar hasta seis millones de dólares en fraude. Las autoridades han comenzado a investigar serias acusaciones contra Reid y Andre, que incluyen malversación de fondos, mezcla indebida de cuentas, entrega de documentación financiera falsa y omisión en la declaración de ingresos. Los socios Skyler Schroeder y Javier Arregui también están bajo el radar en esta compleja investigación. La Dirección de Turismo de Los Cabos ha intervenido en nombre de un ciudadano estadounidense afectado por el supuesto fraude, y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha colocado sellos de clausura en las oficinas de Cabo Platinum, destacando la gravedad de la situación.

David Oancea, un ciudadano estadounidense que confió en Cabo Platinum para la gestión de su propiedad en Los Cabos, ha denunciado que la empresa no solo falló en proporcionar recibos detallados de transacciones, sino que también mezcló ilegalmente fondos de diferentes propietarios en una sola cuenta bancaria en Estados Unidos. Oancea afirma que, al terminar su relación con la empresa en abril de este año, descubrió que millones de dólares habían sido extraídos de su cuenta sin justificación. Además, sostiene que Cabo Platinum no mantenía cuentas separadas para cada propietario, facilitando así la malversación de fondos y la evasión fiscal.

La situación se ha agravado con la presunta utilización indebida del dinero de los propietarios por parte de Reid y Andre para financiar un estilo de vida lujoso, incluyendo viajes internacionales. El conflicto escaló cuando un juez local emitió una orden de alejamiento contra los acusados, tras un incidente en el que, según Oancea, Reid y Andre irrumpieron en su hogar y lo amenazaron con grabaciones de voz, sugiriendo que podría ser extraditado si persistía en sus denuncias. A pesar de las amenazas, Oancea ha declarado su determinación de luchar por justicia, enfatizando: “No tengo miedo de estos individuos. Creen que pueden intimidarme y sacarme de este país después de robarme, pero voy a luchar por mis principios, valores y por justicia para todos”.

El caso ha trascendido fronteras y actualmente está en litigio en Estados Unidos, donde Cabo Platinum enfrenta una demanda de casi cinco millones de dólares por presentar documentos falsos para engañar al juez y evitar el proceso legal en México, donde presuntamente ocurrieron las irregularidades más graves