El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, respondió a distintos cuestionamientos sobre los retos en materia de combate al lavado de dinero y el papel que juega la institución encargada de investigar operaciones financieras ilícitas en México.

Ante la pregunta sobre si el lavado de dinero sigue siendo un pendiente en la lucha contra las organizaciones criminales, Nieto Castillo explicó que este año salió una reforma legislativa “que era importante para dar cumplimiento a las recomendaciones de GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional. También lo importante es que se siga generando casos en contra de las organizaciones delictivas, como en su momento se hizo. Yo estoy convencido de que la UIF, con Omar Reyes al frente, una persona del equipo de Omar García Harfuch, va a dar resultados muy pronto en contra de los grupos delictivos que operan en el país”.

Respecto a la gestión de Pablo Gómez al frente de la UIF, el otrora encargado de esa unidad financiera señaló que, aunque hubo críticas por investigaciones dirigidas a personajes políticos y líderes de opinión, confía en que la institución retomará un papel central en el combate al crimen organizado.

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“Conozco a Reyes y su capacidad, conozco a García Harfuch, trabajé mucho tiempo con él. En su momento se realizaron procedimientos contra el cártel de la Unión Tepito o el cártel de Tláhuac, y se logró el congelamiento de cuentas más importante contra grupos delictivos, como el cártel Jalisco Nueva Generación en la operación Agave Azul, mil millones de pesos en un solo día. Estoy convencido de que la UIF va a retomar la posición de atacar a los grupos de delincuencia organizada. Ustedes pueden ver el cambio que ha habido en esta materia y los resultados que Omar García Harfuch poco a poco está construyendo para el bien de todo el país”.

Finalmente, sobre si era necesario que la UIF fuera encabezada por alguien con formación policial, Nieto Castillo respondió que “era necesario que llegara alguien que tuviera conocimiento de la materia y creo que eso es importante”.

El ex titular de la UIF dejó claro que ve con optimismo la nueva etapa de la institución y confía en que con los ajustes recientes se logre un mayor impacto en el combate a la delincuencia organizada en México.