El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, suspendió desde el martes 11 de noviembre todas las actividades del Casino Skampa, en medio de una investigación federal en ocho entidades de la República contra 13 establecimientos de este tipo.

La suspensión deriva de un procedimiento por parte de la Secretaría de Hacienda en contra de la permisionaria Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua, de acuerdo con el oficio firmado por la maestra María de Lourdes Ramírez García, directora general de Juegos y Sorteos.

En el oficio se da a conocer que se suspenden todas las actividades autorizadas a la permisionaria, en concordancia con el combate a las actividades prohibidas cuya obligación corre a cargo de todas las autoridades de la administración pública federal.

Según lo expuesto, es un hecho notorio la posible contravención a las disposiciones de interés público que no pueden ni deben escapar el escrutinio de la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos.

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Cabe precisar que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que derivado de investigación y análisis financiero para desmantelar actividades utilizadas para el lavado de dinero, se detectaron 13 establecimientos de juegos y sorteos físicos y virtuales, con operaciones irregulares en los estados de Jalisco, Nuevo León, #Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.

El secretario Omar García Harfuch enfatizó que se analizaron casinos físicos y virtuales, un sector que, por su naturaleza de manejo intensivo de efectivo y transacciones digitales, presenta riesgos relevantes de lavado de dinero.

Este trabajo permitió identificar operaciones financieras inusuales y estructuras económicas complejas dentro del sector de juegos con apuesta, así como detectar los siguientes patrones utilizados para ocultar recursos de origen ilícito:

Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, donde se registró dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en cero.

Casinos con flujos internacionales de origen extranjero, que transfirieron grandes montos a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos, sin justificar su procedencia.

Casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas, que operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la regulación financiera nacional.

Derivado de estos hallazgos, se impulsaron acciones conjuntas:

Se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario.

Presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos.

Suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales.

Bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales.

Bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.