El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ligó a los casinos Skampa de Ensenada y Midas de Rosarito con el Cártel de Sinaloa, y los sancionó junto con otro grupo de establecimientos de juego con sede en México involucrados en el lavado de dinero relacionado con los cárteles y una serie de otras actividades delictivas en México y Europa. 

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) se unieron al gobierno de México para atacar al Grupo de Crimen Organizado Hysa.

Esta acción coordinada es el resultado de los recientes compromisos entre Estados Unidos y México, asegurados durante el viaje del Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, para trabajar juntos más estrechamente para combatir el narcotráfico y los delitos financieros relacionados por parte de los cárteles de la droga con sede en México y otros grupos.

La OFAC sancionó hoy a 27 personas y entidades, y FinCEN propuso una medida especial para cortar el acceso de 10 establecimientos de juego con sede en México al sistema financiero de EE. UU. debido a preocupaciones de lavado de dinero.

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SANCIONES DE LA OFAC CONTRA EL GRUPO DE CRIMEN ORGANIZADO HYSA
 

El Grupo de Crimen Organizado de Hysa (HOCG), el cual incluye a los miembros de la familia Luftar Hysa (Luftar), Arben Hysa (Arben), Ramiz Hysa (Ramiz), Fatos Hysa (Fatos) y Fabjon Hysa (Fabjon), ha utilizado su influencia a través de sus inversiones o control
sobre varias empresas con sede en México, incluidos establecimientos de juego y restaurantes, para lavar las ganancias del tráfico de narcóticos. Se cree que el HOCG opera con el consentimiento del Cartel de Sinaloa, que mantiene el control criminal sobre gran parte del territorio donde el grupo realiza sus actividades.

Luftar, establecido entre México y Canadá, es frecuentemente visto es frecuentemente como un miembro líder de la familia Hysa, dando entrevistas públicas sobre los negocios de su familia en México y Europa. Luftar, Fatos, Arben y Fabjon han trabajado cercanamente con una persona estadounidense para lavar dinero, incluido el movimiento de grandes cantidades de efectivo desde México a los Estados Unidos, donde se utilizó la empresa de la persona estadounidense para lavar los fondos. Luftar y Arben han utilizado una empresa establecida en Europa para enriquecerse de lavar fondos ilícitos pertenecientes a presuntos narcotraficantes. Luftar también posee o dirige varias empresas utilizadas por el HOCG.

Arben posee o dirige varias empresas utilizadas por el HOCG en México. Arben también ha estado involucrado en el contrabando de efectivo de grandes cantidades a los Estados Unidos para el propósito de lavar dinero, y el uso de establecimientos de juegos y restaurantes de lujo en México para lavar dinero de droga.

Ramiz ha estado involucrado en el uso de establecimientos de juego y restaurantes de lujo en México como fachadas para lavar las ganancias de la venta de narcóticos.

Fatos, junto con Luftar, Arben y Fabjon, estuvo involucrado en el contrabando de dinero en efectivo a granel a los Estados Unidos con el propósito de lavar dinero. Fatos y Fabjon también estuvieron involucrados en el uso de una entidad con sede en Europa para enriquecerse con el lavado de fondos ilícitos pertenecientes a presuntos narcotraficantes.
 

Con la acción de hoy, OFAC también está señalando a varias personas y entidades en relación con la de HOCG. Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V., establecida en México., propiedad de Arben, es central a las operaciones de HOCG. Gilberto López López de nacionalidad mexicana actúa como su notario, mientras tanto Eselda Baku (anteriormente Eselda Hysa), de
nacionalidad albanesa, pero establecida en México, hija de Ramiz, forma parte de su consejo de directores. Empresas adicionales señaladas con esta acción incluye: 

* Bliri S.A. de C.V. (México)

* Cucina Del Porto S.A. de C.V. (México)

* Diversiones Los Mochis S.A. de C.V. (Mexico)

* El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V. 
(Mexico)

* Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V. (Mexico)

* Entretenimiento Y Espectaculos B.C. S.A. de C.V. (Mexico)

* Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V. (México)

* H Hidrocarburos S.A. de C.V. (Mexico)

* Hysa Forwarders S.A. de C.V. (México)

* LH Pro-Gaming S.A. de C.V. (México)

* LH Rental S.A. De C.V. (México)

* Operadora Alejil S.A. De C.V. (Mexico)

* Operadora de Empresas LH S.A. de C.V. (Mexico)

* Procesadora de Alimentos Hs S.A. de C.V. (Mexico)

* Rosetta Gaming S.A. de C.V. (México)

* Hysa Holdings Inc (Canadá)

* Rosetta Gaming Inc (Canadá)

* Rosetta Gaming SP ZOO (Polonia) 

El HOCG opera estos establecimientos de juego, que durante años se han utilizado para facilitar el lavado de dinero que beneficia al Cartel de Sinaloa. Los establecimientos de juego y apuestas son:

* Emine Casino, ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora, México

* Casino Mirage, ubicado en Culiacán, Sinaloa, México

* Midas Casino, ubicado en Agua Prieta, Sonora, México

* Midas Casino, ubicado en Los Mochis, Sinaloa, México

* Midas Casino, ubicado en Guamúchil, Sinaloa, México

* Midas Casino, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, México

* Midas Casino, ubicado en Rosarito, Baja California, México

* Palermo Casino, ubicado en Nogales, Sonora, México

* Skampa Casino, ubicado en Ensenada, Baja California, México

* Skampa Casino, ubicado en Villahermosa, Tabasco, México