El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra seis personas y siete empresas por su presunta participación en una estructura de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa, organización catalogada por Washington como terrorista. El Departamento del Tesoro señaló que los sancionados actuaban como facilitadores financieros clave para el cártel, responsable del tráfico de fentanilo y otras drogas hacia territorio estadounidense.

Entre los implicados destaca Enrique Dann Esparragoza Rosas, identificado como líder de una red de lavado de dinero mediante casas de cambio en Mexicali, Baja California. Según las autoridades, su organización blanqueó al menos 16.5 millones de dólares hasta abril de 2023. También fue sancionado Alberto David Benguiat Jiménez, acusado de operar una estructura que lavó más de 50 millones de dólares provenientes del narcotráfico, incluyendo fentanilo, metanfetamina y éxtasis.

🚨BREAKING: Treasury Secretary Scott Bessent just announced that they have effectively kneecapped the Sinaloa cartel!

HUGE!

“We leveled sanctions against 6 individuals and 7 entities involved in a money laundering operation, cutting off financing for these evil people." pic.twitter.com/sDb03FiN52

— Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) March 31, 2025

Otras figuras relevantes son Alan Viramontes Sesteaga, vinculado con "Los Chapitos" (hijos de "El Chapo" Guzmán), y Salvador Díaz Rodríguez, señalado de extorsionar a comerciantes en nombre del cártel. Las empresas sancionadas, como Tapgas México, Scatman y Hatman Corp, y Grupo Zipfel, habrían funcionado como fachadas para mover dinero ilícito entre México y Estados Unidos.

Como consecuencia, todos los bienes de los sancionados en EE.UU. quedarán congelados, y se prohibirá cualquier transacción con ellos. Además, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una alerta para que instituciones bancarias vigilen movimientos sospechosos de grandes sumas de efectivo.

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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó el lavado de dinero como "el sustento del narcoterrorismo del Cártel de Sinaloa" y advirtió que seguirán actuando contra quienes faciliten sus operaciones. 

Estas sanciones refuerzan la política de EE.UU. contra grupos criminales tras declarar al Cártel de Sinaloa y otras organizaciones mexicanas como terroristas en 2023. Sin embargo, el desafío persiste debido a la complejidad de estas redes financieras.