El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy una acción masiva contra una sofisticada organización criminal transnacional con sede en Cancún, México, dedicada al tráfico de migrantes. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso sanciones a la Organización de Tráfico de Personas Bhardwaj (Bhardwaj HSO), a su líder, Vikrant Bhardwaj, a tres de sus principales colaboradores y a dieciséis empresas que formaban parte de su estructura financiera y logística.

La organización es acusada de introducir ilegalmente a miles de migrantes indocumentados desde Europa, Oriente Medio, Sudamérica y Asia hacia Estados Unidos. Además de esta actividad principal, las autoridades estadounidenses señalaron que el grupo también está involucrado en narcotráfico, soborno sistemático y un complejo esquema de lavado de dinero.

Según las investigaciones, la red operaba mediante una logística bien coordinada que combinaba transporte marítimo y aéreo. La organización utilizaba sus propios yates y embarcaciones para trasladar a los migrantes hasta las costas de Cancún. Una vez en tierra, los alojaba en hostales y hoteles bajo su control, para posteriormente moverlos por tierra hasta la frontera norte de México a través del corredor Tapachula-Cancún-Mexicali. Esta ruta era operada en colaboración con la organización criminal Hernández Salas, también previamente sancionada por Estados Unidos.

El líder de la organización, Vikrant Bhardwaj, posee doble nacionalidad india y mexicana y se autopresentaba como un empresario legítimo con negocios en varios países. Sin embargo, según la OFAC, utilizaba estas empresas para recaudar y lavar su dinero ilícito.

Entre sus colaboradores clave se encuentra José Germán Valadez Flores, un empresario y narcotraficante señalado de desempeñar un papel crucial en el tráfico de migrantes hacia Cancún mediante el soborno de funcionarios mexicanos. Otro miembro fundamental es Jorge Alejandro Mendoza Villegas, un expolicía del estado de Quintana Roo quien, aprovechando su acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún, coordinaba la llegada y salida de los migrantes indocumentados. La esposa de Bhardwaj, Indu Rani, también fue sancionada por su participación activa en las operaciones financieras del grupo.

Las sanciones se extendieron a una red de dieciséis empresas en México, India y Emiratos Árabes Unidos que servían como fachadas para blanquear los fondos obtenidos de sus actividades ilícitas. Entre los negocios identificados se encuentran empresas inmobiliarias, un restaurante, una comercializadora de energía, compañías de servicios turísticos y náuticos en Cancún, un supermercado y una textil. Cada una de estas entidades fue designada por ser propiedad o estar controlada directa o indirectamente por los individuos sancionados.

Como resultado de esta medida, todos los activos e intereses de los individuos y empresas sancionados que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedarán inmediatamente bloqueados. Se prohíbe a cualquier ciudadano o compañía estadounidense realizar transacciones con ellos, so pena de enfrentar sanciones civiles o penales.

La acción fue coordinada con agencias estadounidenses como Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA), y contó con la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.

Al respecto, el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, declaró: "Por instrucciones de la Secretaria Bessent y del Presidente Trump, el Departamento del Tesoro está tomando medidas para desarticular las redes de tráfico de personas. La acción de hoy, en colaboración con nuestros socios policiales, desbarata la capacidad de esta red para introducir ilegalmente inmigrantes a Estados Unidos".