El gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, sancionó a seis personas y empresas presuntamente vinculadas al Cártel del Noreste (CDN), por su participación en actividades como lavado de dinero, contrabando de efectivo y apoyo operativo a la organización criminal.

Entre los sancionados destacan los abogados Juan Pablo Penilla Rodríguez y Jesús Raymundo Ramos Vázquez, así como el presunto operador Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, además de dos casinos y una empresa en México.

De acuerdo con el comunicado oficial, Penilla Rodríguez habría brindado “servicios ilegales” a integrantes del CDN, incluyendo a Miguel Ángel “Z-40” Treviño Morales, exlíder del grupo criminal actualmente bajo custodia estadounidense. Según el Tesoro, el abogado habría actuado como intermediario entre Treviño y la estructura activa del cártel, lo que permitió mantener su influencia dentro de la organización.

“Las operaciones criminales de Miguel Treviño, y del CDN en su conjunto, dependen directamente de Penilla”, señala el informe.

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Por su parte, Ramos Vázquez fue identificado como un colaborador que habría encabezado una campaña de desinformación contra autoridades mexicanas, haciéndose pasar por activista de derechos humanos. Según la investigación, durante más de una década habría presentado denuncias falsas, financiado protestas y defendido públicamente a integrantes del cártel.

La sanción también alcanzó a los casinos Centenario, en Nuevo Laredo, y Diamante, en Tampico, así como a la empresa Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA), señalados por presuntamente ser utilizados para lavar dinero, ocultar drogas y facilitar operaciones delictivas.

El Departamento del Tesoro destacó que el Casino Centenario, ubicado cerca de la frontera con Estados Unidos, atraía clientes estadounidenses, quienes ahora tienen prohibido realizar cualquier tipo de transacción con este establecimiento.

En el caso de Islas Valdez, las autoridades lo identifican como responsable del tráfico de personas en Nuevo Laredo, donde coordina el cruce de migrantes hacia Texas y supervisa a los llamados “pateros”, además de manejar depósitos de efectivo para el cártel.

Las sanciones fueron emitidas bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, lo que implica el congelamiento de bienes y cuentas en Estados Unidos, así como la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o empresas estadounidenses.

El Tesoro señaló que el CDN mantiene fuerte presencia en la frontera de Tamaulipas, particularmente en Nuevo Laredo, donde opera redes de narcotráfico, tráfico de personas, extorsión y lavado de dinero, además de su presunta participación en el tráfico de fentanilo.

Finalmente, la dependencia aclaró que estas medidas son de carácter administrativo y financiero, por lo que no representan una sentencia penal en México, aunque sí imponen restricciones importantes a los sancionados dentro de la jurisdicción estadounidense.