Caroline Ellison de 28 años de edad, se declaró culpable de siete cargos por la estafa a clientes e inversores de Alameda Research, entre ellos: Lavado de dinero, fraude electrónico, fraude de valores, violación de financiamiento de campañas.

En su declaración, Caroline Ellison reconoció que estaba consciente que delinquió al desviar fondos de los clientes para pagar préstamos de Alameda Research. “Siento de veras lo que hice. Sabía que estaba mal”.

Caroline Ellison desde muy joven mostró ser una genio matemática, pues obtuvo los máximos premios en varias competencias de matemáticas celebradas en Estados Unidos. Nació en el año de 1994, en el seno de una familia conformada por dos profesores de economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y dos hermanas menores. Esto le permitió matricularse en la prestigiosa Universidad de Stanford, de la que se graduó en 2016 como licenciada en matemáticas.

Continuaron llegando los logros de Caroline Ellison en 2022 a aparecer en la lista de “Los 30 menores de 30″ de la revista Forbes. Que reconoce a los líderes y emprendedores más destacados de su generación.

Caroline Ellison se unió a Alameda Research para ganar más dinero y donarlo a la caridad, pero hizo fraude. Cuatro años antes, en marzo de 2018, Caroline Ellison conoció a Sam Bankman-Fried, un criptoempresario distante, quien le propuso unirse a Alameda Research. Que entonces era un nuevo fondo de cobertura de divisas digitales.

Alameda Research estaba afiliada al intercambio de criptomonedas FTX, una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Bahamas.

Caroline Ellison dijo haber aceptado porque podría “ganar para dar” miles de millones a la caridad, como siempre lo había soñado.

En noviembre 2022, Alameda Research, ubicada en el tercer sitio de intercambio de bitcoins y criptomonedas más grande del mundo, sorprendió a medio mundo declarándose en bancarrota.

Al respecto, Sanjay Wadhwa, subdirector de cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores, emitió un comunicado, en el que aseguró que tanto Bankman-Fried como Caroline Ellison ocultaron información a los inversionistas.

“Participaban activamente en un plan para ocultar información material a los inversionistas de FTX, incluso a través de los esfuerzos del Sr. Bankman-Fried y la Sra. Ellison para apuntalar artificialmente el valor de FTT, que sirvió como garantía para préstamos no revelados que Alameda obtuvo de FTX de conformidad con su línea de crédito no revelada y prácticamente ilimitada”, señaló Sanjay Wadhwa, subdirector de Cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores.

De comprobarse estas acusaciones, Caroline Ellison podría ser condenada a una pena de hasta 100 años en la cárcel.