Funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pertenecientes a dos oficinas cruciales dedicadas a combatir el fentanilo y su financiación, llevaron a cabo una visita a México la semana pasada. Este encuentro se llevó a cabo como continuación de la visita realizada por la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en diciembre de 2023, donde expresó el compromiso del Departamento del Tesoro en desarticular la capacidad de los narcotraficantes.

El 8 de febrero, representantes de la Red contra los Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro presidieron una mesa redonda sobre finanzas ilícitas en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México y la Unidad de Banca, Valores y Ahorro (UBVA) de México. Esta sesión, derivada de una mesa redonda anterior en agosto de 2023, abordó delitos financieros transfronterizos, incluyendo el blanqueo de dinero asociado al tráfico de precursores del fentanilo, trata de personas, fraude y corrupción por parte de organizaciones de criminalidad transnacional.

El 9 de febrero, la Oficina contra el Financiamiento del Terrorismo y los Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, convocó al 19° Grupo de Trabajo Bilateral de Banca Pública y Privada. El encuentro reunió a instituciones financieras, responsables de políticas, autoridades de regulación y supervisión de ambos países, con el objetivo de abordar prioridades estratégicas en la lucha contra la financiación ilícita. Se solicitó a las instituciones financieras estadounidenses incrementar voluntariamente el intercambio de información transfronteriza con bancos mexicanos para fortalecer la colaboración en la identificación y prevención de delitos financieros.

Durante la reunión, se discutió sobre posibles formas de compartir información operativa entre autoridades e instituciones financieras para hacer frente a amenazas comunes, como la financiación ilícita relacionada con precursores del fentanilo y la trata de personas. Se destacaron novedades regulatorias, incluido el lanzamiento del Registro de Información de Beneficiarios Finales de Estados Unidos el 1 de enero de 2024, como parte de la Ley de Transparencia Societaria (CTA). Además, se resaltaron las Evaluaciones Nacionales de Riesgos sobre lavado de dinero, financiación del terrorismo y financiación de actividades de proliferación de 2024.

El Departamento del Tesoro, comprometido a combatir el lavado de dinero relacionado con el tráfico de drogas, ha impuesto casi 250 sanciones desde la firma del Decreto Ejecutivo en diciembre de 2021. En diciembre de 2023, lanzó el Grupo Especial contra el Fentanilo, coordinando recursos y conocimientos para combatir el tráfico ilícito de esta sustancia. La colaboración bilateral refleja la determinación compartida de ambos países en la lucha contra el fentanilo y los delitos financieros asociados.